L’indagine trae origine da un complesso di attivita’ ispettive di natura fiscale avviate nel corso del 2022 dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Milano e dall’Ufficio Antifrode dell’Agenzia delle Entrate – Settore Contrasto Illeciti, che hanno portato all’emersione di un sofisticato circuito di false fatturazioni nel settore del commercio di Traffico dati internazionale VoIP, dal 2019 al 2021, per circa 250 milioni di euro, da cui un’I.V.A. sottratta per quasi 54 milioni.
Le indagini di natura tributaria e giudiziaria hanno permesso di risalire ad una nota azienda di Faenza, attiva nel trading del gas e dell’energia, che volgendo in uno stato di crisi, attratta dalle promettenti marginalita’ di guadagno prospettate da un broker svizzero, un imprenditore di origine italiana con un’approfondita conoscenza delle dinamiche del mercato VoIP, ha partecipato consapevolmente a una frode all’I.V.A. accertata dagli investigatori per oltre 50 milioni di euro.
Le false fatturazioni, agevolate dall’oggetto delle corrispondenti transazioni commerciali, ossia il traffico dati, che come bene immateriale puo’ essere agevolmente gestito da remoto, transitavano da missing trader estere, cartiere nazionali e societa’ filtro per raggiungere infine la societa’ ravennate, che rivendendo alla prima societa’ estera, attraverso un’operazione non imponibile I.V.A., abbatteva il proprio debito impositivo dando vita a un nuovo carosello.
Parte delle aziende nazionali ed estere, funzionali al carosello di fatturazione, facevano riferimento a un imprenditore residente in svizzera, arrestato dalle fiamme gialle milanesi, a cui la societa’ di Faenza ha demandato l’intero business.
