Si sta concludendo in queste ore una vasta operazione del Comando provinciale della Guardia di finanza di Ancona, su delega dell’European Public Prosecutor’s Office (Eppo) sedi di Milano e Bologna, che sta smantellando in tutta Italia un’associazione per delinquere cinese, finalizzata a una frode fiscale internazionale per centinaia di milioni di euro e al riciclaggio.
Scoperta e sequestrata una Chinese Underground Bank dotata di veri e propri sportelli bancari abusivi e occulti, utilizzati per raccogliere, stoccare e riconsegnare il denaro da riciclare. Complessivamente, per le attivita’ in corso stanno operando 250 finanzieri, 80 autovetture, un elicottero, quattro unita’ cinofile cash-dog e apparecchiature scanner per la ricerca di intercapedini.
