Imprese intestate a prestanome e poi abbandonate in stato di insolvenza per i debiti con il Fisco accumulati.Per questo tre persone sono state arrestate dalla guardia di finanza di Monza per frode fiscale, reati dichiarativi finalizzati all’evasione, indebita compensazione di crediti fittizi, riciclaggio e bancarotta fraudolenta.Le fiamme gialle hanno anche eseguito un sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, per oltre 2 milioni di euro, pari – secondo gli inquirenti – ai profitti illeciti accumulati.
Le indagini, condotte dai militari del gruppo di Monza, sono partite da autonome attività info-investigative su sette imprese attive nei settori dell’edilizia, della logistica e delle pulizie, nei confronti delle quali venivano riscontrate sistematiche violazioni alle norme tributarie, omissioni contributive e previdenziali, emissione e annotazione di fatture false, oltre che distrazioni dei proventi aziendali verso conti correnti e carte di credito personali.Le successive indagini, coordinate dalla procura di Monza, hanno consentito di scoprire – spiega la nota della fiamme gialle – come le sette imprese, intestate a meri prestanome brianzoli ora sottoposti agli arresti domiciliari, operassero solo per un breve periodo, prima di essere abbandonate in stato di insolvenza per i debiti erariali accumulati.
I prestanome, poi, prelevavano da sportelli bancomat della Brianza i proventi dell’evasione di imposta e degli omessi versamenti dei contributi previdenziali e li consegnavano all’amministratore di fatto delle imprese coinvolte.L’uomo, ritenuto il “reale dominus” delle operazioni, già arrestato perché affiliato a famiglie della ‘ndrangheta insediatesi nel milanese, è stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere.
